Министерство юстиции США изучает возможность предъявления обвинений крупнейшей в мире криптовалютной бирже Binance и ее руководителям в отмывании денег и нарушении санкций, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Оно отметило, что расследование началось в 2018 году и было сосредоточено на соблюдении Binance законов США по борьбе с отмыванием денег и санкциями. Ссылаясь на источники, агентство написало:
“Некоторые федеральные прокуроры, занимающиеся этим делом, считают, что были собраны доказательства, оправдывающие агрессивные действия против биржи и возбуждение уголовного дела против отдельных руководителей, включая основателя Чангпенга Чжао”.
Однако в сообщении отмечается, что некоторые прокуроры считают необходимым продолжить изучение доказательств.
Со своей стороны, Binance заявила, что информация в статье неверна.
Мы ничего не знаем о внутренней работе Министерства юстиции США, и было бы неуместно комментировать, если бы мы это знали”, – говорится в заявлении криптовалютной биржи, в котором также отмечается, что она приложила все усилия для защиты криптовалюты и проведения расследования с помощью лучших экспертов.
“Достаточно сказать, что мы наняли невероятно талантливых сотрудников правоохранительных органов”, – добавила Binance.
Свежие комментарии